делоРасследование

ДЕЛО · PHONE-SCAM-VOZVRAT-001 · РЕЖИМ: ПРАВДА

Звонок про «ошибочный перевод»

Йошкар-Ола, подпольный колл-центр под вывеской «ВестаЛогистик-Сервис». На смене пятеро, четыре «рабочих инструмента» и пенсионер из Кирова, которого за день уговорили «вернуть» 2 100 000 рублей, которые ему никто не присылал.

Аркадий Феофанович Шумилин, 71 год, Киров, бывший токарь, в эту среду трижды снял трубку и к четырём часам тремя переводами отправил 2 100 000 рублей «обратно отправителю» — деньги от проданных гаража и дачи, отложенные дочери Свете на размен квартиры. Никакого «ошибочного зачисления» не было: это его же средства, «открытые» кодами из СМС, которые он сам продиктовал. Найдите того, кто сделал решающий спокойный звонок «из отдела споров», продиктовал коды и закрепил за заявкой «свой» счёт возврата: сверьте детализацию звонков с показаниями коллег, дропа и таксиста.

⌚ ХРОНОЛОГИЯ: 13:00 — 16:30 все показания — внутри этого окна

§ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ (5) · нажмите для досье

01
Аркадий Феофанович Шумилин
Пенсионер из Кирова (жертва обмана)

ПОТЕРПЕВШИЙ

02
Вадим Гречко
Координатор заявок, «Гречка», жёсткий «голос службы безопасности»
03
Анатолий Резь
Оформитель, «спокойный второй голос» — «отдел клиентских споров / следователь»
04
Нелли Хвощ
Оператор, «первый голос» — «специалист банка / расстроенный отправитель»
05
Геннадий Шлык
Технарь, «Гена-Тон» — телефония и подмена номеров
06
Марина Цеп
Тимлид смены / «эйчар», набирает и «ведёт» дропов

§ ЛОКАЦИИ — 5 ПОМЕЩЕНИЙ

  • Вахта (вход на этаж)→ Колл-зал (общий зал)

    Конторка, журнал прихода, единственный выход с этажа.

  • Колл-зал (общий зал)→ Вахта (вход на этаж), Тихий бокс, Кофейня (комната отдыха)

    Восемь столов, гул гарнитур, узловая комната.

  • Тихий бокс→ Колл-зал (общий зал), Аппаратная

    Звукоизолированный закуток: тут диктуют коды и «оформляют возврат».

  • Кофейня (комната отдыха)→ Колл-зал (общий зал), Аппаратная

    Чайник, диван, тут собеседуют «курьеров».

  • Аппаратная→ Тихий бокс, Кофейня (комната отдыха)

    Шлюз и веер SIM-карт; «без Гены не входить».

§ ПРЕДМЕТЫ — 4 НА СЦЕНЕ

  • 📞 Скрипт «ошибочный перевод — верните» (двухголосый развод)

    Распечатка двухголосого развода, лежит в тихом боксе.

  • 🆔 Подмена номера (звонок «с 900 банка / короткого полиции»)

    Софт Гены, управляется только из аппаратной.

  • 💳 Счёт возврата (счёт подставного «отправителя»)

    Счёт дропа Лёхи; кто закрепил за заявкой — увёл деньги.

  • 🤖 Автоинформатор (робот «по вашему счёту зафиксирована операция»)

    Голос-робот, первый контакт; запускается из общего зала.

§ УЛИКИ И ПОКАЗАНИЯ (13)

⌜ ОБМАН ВСКРЫЛСЯ · 16:30 ⌝ Обман — локация «Тихий бокс». — источник: В 16:30 банк подтвердил: с вклада деда ушло 2 100 000 ₽ тремя переводами в 15:38, 15:47 и 15:58 на один «счёт возврата», деньги обналичены за полчаса; решающим был спокойный звонок «из отдела споров», который по детализации шёл из тихого бокса.
⌜ ПРОТОКОЛ ⌝ Аркадий Феофанович: «Сперва робот — по вашему счёту операция. Потом женщина: вам по ошибке упало, верните, иначе отправительницу за растрату посадят. Последним звонил мужчина из „отдела споров“ — спокойный, не давил, диктовал, какие циферки из эсэмэс назвать. Вот ему я и поверил».
⌜ ПРОТОКОЛ ⌝ Детализация шлюза: на номер Кирова в 15:30 ушёл вызов 22 минуты с линии № 2 — это аппарат тихого бокса. Ранние контакты (13:45 робот и 14:10 «специалист банка / отправитель») шли из общего зала. Сразу после звонка 15:30 пошли три перевода.
⌜ В ОДИНОЧЕСТВЕ · 15:30 ⌝Анатолий Резь был(а) одна. — источник: Марина: «В тихий бокс ровно с трёх я посадила Толика, для „официальной части“ и кодов он лучший. Дальше я ушла к Нелли в кофейню, а по графику в бокс до без четверти четыре никто не заходил — Толик там был один».
⌜ АЛИБИ · 15:30 ⌝Анатолий Резь находился(-ась) в локации «Тихий бокс». — источник: Толик, нехотя: «В полчетвёртого я в аппаратную к Гене заходил, наушники барахлили». Кого вёл — сначала «никого, перерыв», потом «какого-то из Сыктывкара». Сыктывкара в заявках за день нет, а Гена его в аппаратной не видел.
⌜ АЛИБИ · 15:30 ⌝Вадим Гречко находился(-ась) в локации «Колл-зал (общий зал)». — источник: Гречка: «Кировского я при всех застолбил „моё“, да в три намертво сел на пермского мужика». Детализация: линия № 1 (стол Гречки) — непрерывный вызов на Пермь с 15:00 до 15:42, на Киров с его стола в это время ничего.
⌜ ВМЕСТЕ · 15:30 ⌝Нелли Хвощ и Марина Цеп находились в одной комнате. — источник: Соискатель Эдик «на курьера»: «Меня в кофейне с трёх собеседовала женщина постарше, а вторая, помоложе, рядом кофе пила. Обе при мне до без двадцати четыре в кофейне торчали». Маршрутка Эдика была в 14:50, шёл пешком десять минут.
⌜ АЛИБИ · 15:30 ⌝Геннадий Шлык находился(-ась) в локации «Аппаратная». — источник: Гена: «Я с трёх до без четверти четыре в аппаратной шлюз перешивал, какой там Толик». Журнал настроек показывает правки с 15:12 по 15:34; Марина, заходившая за удлинителем, подтверждает, что Гена сидел в проводах один.
⌜ ПРЕДМЕТ · 15:30 ⌝Счёт возврата (счёт подставного «отправителя») 💳 видели в локации «Тихий бокс». — источник: В тетради дропов напротив заявки «Киров, 2,1» вписан счёт «Лёха, курьер» и приписка «мой, не путать» чужим почерком. Марина: «Это не мой почерк — Лёху, кроме Толика, никто не заводил, он его сам из Волжска притащил».
⌜ ПРЕДМЕТ · 15:00 ⌝Скрипт «ошибочный перевод — верните» (двухголосый развод) 📞 видели в локации «Тихий бокс». — источник: Распечатка двухголосого скрипта весь день лежала в тихом боксе у аппарата линии № 2. На полях свежие пометки ручкой: «диктовать циферки спокойно», «не торопить».
⌜ ПРЕДМЕТ · 15:30 ⌝Подмена номера (звонок «с 900 банка / короткого полиции») 🆔 видели в локации «Аппаратная». — источник: Подмена номера управляется только из аппаратной, со шлюза Гены. Журнал: на звонок 15:30 для Кирова подставлялся «900» банка — но кто говорил в трубку, шлюз не знает.
⌜ ПРЕДМЕТ · 13:45 ⌝Автоинформатор (робот «по вашему счёту зафиксирована операция») 🤖 видели в локации «Колл-зал (общий зал)». — источник: Робот-автоинформатор запускается с пульта в общем зале — первый контакт с Кировом был в 13:45 отсюда. Денег он не уводит, только «переключает на специалиста».
⌜ ПРОТОКОЛ ⌝ На диктофоне жертвы сохранился кусок: грубый мужской голос лает — «не вернёте чужое — статья за присвоение». Голос похож на Гречку. Но это запись раннего звонка (14:10, «дожим», общий зал); решающий звонок в 15:30, после которого пошли переводы, вёл спокойный голос «из отдела споров», диктовавший коды. Жёсткий мужчина пугал — но деньги увёл не он.

§ ВЫНЕСТИ ОБВИНЕНИЕ

← В архив