делоРасследование

ДЕЛО · PHONE-SCAM-KOMPENSACIYA-001 · РЕЖИМ: ПРАВДА

Звонок про положенную компенсацию

Сызрань, пристрой бывшего комбината бытового обслуживания, наши дни. Подпольный «центр компенсаций» на десять столов под вывеской «Единый центр социальных выплат — РосКомпенсация»: пятеро на смене и пенсионерка из Ульяновска, у которой за два с половиной часа сняли со счёта всё.

Зоя Прокофьевна Гущина, 71 год, Ульяновск, приняла звонок «специалиста единого центра выплат»: ей сообщили, что одобрена компенсация за навязанный два года назад «курс долголетия» и деньги «зарезервированы в реестре на её имя», но получить их можно, лишь оплатив вперёд «налог на выплату», «страховой взнос в фонд» и «комиссию казначейства». За два с половиной часа ушло 268 000 ₽ — почти все её сбережения. Поднимите детализацию звонков и журнал заявок и найдите того, кто увёл пенсионерку в «переговорную», довёл до переводов и вписал в заявку не общую дроп-карту бригады, а свою.

⌚ ХРОНОЛОГИЯ: 10:00 — 12:30 все показания — внутри этого окна

§ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ (5) · нажмите для досье

01
Зоя Прокофьевна Гущина
Пенсионерка из Ульяновска (жертва обмана)

ПОТЕРПЕВШИЙ

02
Вадим Шкурко
Куратор смены, «Шкура», ставит людей за столы и держит план
03
Инна Голощапова
Оператор «отдела выплат», «добрый голос» — уводит жертву в переговорную
04
Аркадий Хват
Выездной обнальщик, «дроповод», работает «на земле»
05
Феликс Дзюба
Технарь, «Феля-Шлюз» — телефония, подмена номеров, рассылка SMS
06
Маргарита Кныш
Тимлид смены / «эйчар», набирает и «ведёт» дропов и операторов

§ ЛОКАЦИИ — 5 ПОМЕЩЕНИЙ

  • Проходная (вход)→ Зал обзвона (холодный прозвон)

    Узкий тамбур с тетрадью-журналом прихода на чужие имена.

  • Зал обзвона (холодный прозвон)→ Проходная (вход), Переговорная («дожим»), Кухня-курилка

    Десять столов, гул гарнитур, стопки списков «реестр обманутых».

  • Переговорная («дожим»)→ Зал обзвона (холодный прозвон), Аппаратная

    Отдельный тихий кабинет — сюда уводят «горячую» жертву и доводят до серии переводов.

  • Кухня-курилка→ Зал обзвона (холодный прозвон), Аппаратная

    Чайник и продавленный диван; тут собеседуют новичков.

  • Аппаратная→ Переговорная («дожим»), Кухня-курилка

    Стойка со шлюзом, веер SIM-карт и модем рассылки SMS.

§ ПРЕДМЕТЫ — 4 НА СЦЕНЕ

  • 🧾 Скрипт «вам положена компенсация → налог на выплату вперёд» (увод через переговорную)

    Главный приём: жертве одобрена компенсация, но получить её можно, лишь оплатив вперёд «налог на выплату», «страховой взнос» и «комиссию казначейства» — под этим её ведут через серию переводов. Распечатка лежит в «переговорной».

  • 💳 Дроп-карта (карта подставного держателя)

    Карта на подставного «сотрудника», куда уходят «налог», «взнос» и «комиссия». Кто вписал в заявку СВОЮ карту вместо общей бригадной — тот и увёл деньги.

  • ✉️ SMS-рассылка «вам одобрена компенсация» (первый, холодный контакт)

    Поддельное SMS «вам одобрена выплата, перезвоните» уходит со шлюза в аппаратной; денег не уводит — лишь обнадёживает перезвонить.

  • ☎️ Подмена номера на «8-800» горячей линии соцзащиты (АТС-обвязка)

    Софт на шлюзе в аппаратной подставляет номер под «8-800» соцзащиты — открывает доверие, но переводов не делает.

§ УЛИКИ И ПОКАЗАНИЯ (14)

⌜ ОБМАН ВСКРЫЛСЯ · 12:30 ⌝ Обман — локация «Переговорная («дожим»)». — источник: В 12:30 банк подтвердил: со счёта тремя платежами в 11:32, 11:58 и 12:21 ушло 268 000 ₽ на одну карту, деньги сняли в Сызрани. По детализации решающий вызов на номер Ульяновска длился с 11:15 почти час и шёл с внутренней линии № 4 — аппарат «переговорной».
⌜ ПРОТОКОЛ ⌝ Зоя Прокофьевна, виновато: «Пришло сообщение: вам одобрена компенсация, перезвоните. Девушка добрая, спокойная: деньги зарезервированы, только сначала налог на выплату оплатите, иначе казначейство снимет из списка. Я заплатила. Потом — страховой взнос, потом комиссию за активацию счёта… Я ей как дочери верила».
⌜ ПРОТОКОЛ ⌝ Сводка шлюза: на номер Ульяновска в 11:15 ушёл вызов 52 минуты с внутренней линии № 4 — аппарат «переговорной». Два ранних коротких контакта (10:30 SMS-рассылка и 11:00 первый звонок «специалиста») шли из зала обзвона. Три перевода (11:32, 11:58, 12:21) прошли в ходе того длинного вызова из переговорной.
⌜ В ОДИНОЧЕСТВЕ · 11:15 ⌝Инна Голощапова был(а) одна. — источник: Маргарита: «В переговорную с одиннадцати я отправила Инну — она единственная умеет „пострадавшую“ по-доброму довести. В 11:20 заглянула про пересменку — она там одна за столом, гарнитура на голове, машет „не сейчас, веду ульяновскую“. Больше до полпервого в ту комнату никто не заходил — дверь прикрыта, табличка „идёт расчёт“».
⌜ АЛИБИ · 11:15 ⌝Инна Голощапова находился(-ась) в локации «Переговорная («дожим»)». — источник: сама Инна, нехотя: «Сидела в переговорной, „горячую“ вела». На вопрос, кого вела в четверть двенадцатого, сперва «не помню город», потом «вроде из Пензы женщина». Пензы в заявках за день нет ни одной.
⌜ АЛИБИ · 11:15 ⌝Вадим Шкурко находился(-ась) в локации «Зал обзвона (холодный прозвон)». — источник: Шкура: «Ульяновскую я себе забивал, при всех орал „мой контроль“ — но с одиннадцати намертво сел в зале на балаковского деда». Журнал шлюза: линия № 1 (стол Шкуры в зале) — почти непрерывный вызов на балаковский номер с 11:00 до 12:00; на Ульяновск с его аппарата в это время ничего.
⌜ ПРОТОКОЛ ⌝ Водитель Гиви: «Молчаливого, с пачкой карт, я возил по Сызрани и Октябрьску всё утро с десяти до часу, он в пристрой вообще не поднимался». То есть в 11:15 Аркадия в «центре» физически не было.
⌜ АЛИБИ · 11:15 ⌝Феликс Дзюба находился(-ась) в локации «Аппаратная». — источник: Феля: «Я с одиннадцати до часу в аппаратной шлюз вытягивал». Журнал шлюза показывает правки и пачки SMS с 11:05 по 12:40; Маргарита подтверждает, что Феля «сидел в проводах», трубку не брал.
⌜ АЛИБИ · 11:15 ⌝Маргарита Кныш находился(-ась) в локации «Кухня-курилка». — источник: Соискательница Олеся: «Меня женщина-руководитель на кухне с одиннадцати до часу собеседовала — про „карту оформить на меня за процент“ рассказывала». Маршрутка Олеси была в 10:40, до места минут пятнадцать.
⌜ ПРЕДМЕТ · 11:00 ⌝Дроп-карта (карта подставного держателя) 💳 видели в локации «Переговорная («дожим»)». — источник: В журнале заявок напротив строки «Ульяновск, 268» вписана карта «Стасик, сотрудник» и приписка «моя заявка, не трогать» почерком, которым больше ничего не писали. Маргарита: «Это не мой почерк — Стасика в список дропов никто, кроме Инны, не заводил, она его сама из Октябрьска притащила. Журнал в эти минуты лежал у неё в переговорной».
⌜ ПРЕДМЕТ · 11:15 ⌝Скрипт «вам положена компенсация → налог на выплату вперёд» (увод через переговорную) 🧾 видели в локации «Переговорная («дожим»)». — источник: Распечатка скрипта «вам положена компенсация → налог на выплату вперёд» весь день лежала в переговорной у стола и линии № 4, со свежими пометками ручкой на полях: «давить на „снимут из реестра“», «жалеть, звать по имени-отчеству».
⌜ ПРЕДМЕТ · 10:30 ⌝SMS-рассылка «вам одобрена компенсация» (первый, холодный контакт) ✉️ видели в локации «Аппаратная». — источник: Рассылка SMS «вам одобрена компенсация, перезвоните» уходит только со шлюза в аппаратной — первое сообщение на номер Ульяновска ушло в 10:30 отсюда. Денег не уводит: её задача — обнадёжить и заставить перезвонить «специалисту».
⌜ ПРЕДМЕТ · 11:15 ⌝Подмена номера на «8-800» горячей линии соцзащиты (АТС-обвязка) ☎️ видели в локации «Аппаратная». — источник: Подмена номера на «8-800» соцзащиты делается только обвязкой шлюза в аппаратной, со стойки Фели. Журнал шлюза: на ульяновский вызов в 11:15 подменённый «восьмисотый» направлен на линию № 4 (переговорная). Обвязка «рисует номер», но кто говорит с жертвой — не знает.
⌜ ПРОТОКОЛ ⌝ В диктофоне телефона Зои Прокофьевны — резкий мужской голос: «не тяните, через час реестр закроют». Голос похож на Шкуру, соблазн закрыть дело на нём велик. Но это запись раннего звонка (11:00, первый «специалист», зал обзвона, до переводов); а решающий разговор в 11:15, после которого пошли три перевода, вёл спокойный женский голос из переговорной. Мужчина пугал в начале — но деньги увёл не он.

§ ВЫНЕСТИ ОБВИНЕНИЕ

← В архив