ДЕЛО · PHONE-SCAM-BEZOPASNY-SCHET-001 · РЕЖИМ: ПРАВДА

Звонок про «безопасный счёт»

Энгельс, бывший корпус НИИ, наши дни. Подпольный кол-центр на двенадцать столов под вывеской «ГарантФинанс-Поволжье». Шесть человек на смене и пенсионерка из Калуги, у которой за полтора часа увели деньги, отложенные на операцию.

Калерия Тихоновна Бубнова, 74 года, Калуга, в этот вторник переводит 1 900 000 ₽ «на безопасный счёт» — деньги от проданной комнаты, на замену сустава. Деньги ушли тремя переводами на чужую карту. На смене было пятеро операторов и человек, посадивший их за столы. Поднимите детализацию звонков (когда и с какого аппарата шёл вызов), сверьте с показаниями коллег, дропа и таксиста и найдите того, кто сделал решающий звонок «от полиции» и закрепил за собой карту, на которую упали деньги.

⌚ ХРОНОЛОГИЯ: 13:00 — 16:30 все показания — внутри этого окна

§ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ (5) · нажмите для досье

Калерия Тихоновна Бубнова

Пенсионерка из Калуги (жертва обмана)

ПОТЕРПЕВШИЙ

Игорь Аванесян

Куратор смены, «Гарик», жёсткий «голос службы безопасности»

Алёна Сырых

Оператор-стажёр, «второй голос» — «сотрудник Центробанка / следователь»

Станислав Кудлай

Логист по обналу, «дроповод», работает «в полях»

Алексей Тыртышный

Технарь, «Лёша-Гудок» — телефония и подмена номеров

Регина Полторацкая

Тимлид смены / «эйчар», набирает и «ведёт» дропов

§ ЛОКАЦИИ — 5 ПОМЕЩЕНИЙ

Лестница (вход на этаж)→ Обзвонная (общий зал)
Турникет, журнал с вымышленными фамилиями.
Обзвонная (общий зал)→ Лестница (вход на этаж), Тихая кабинка, Переговорка
Двенадцать столов, флипчарт «план на смену».
Тихая кабинка→ Обзвонная (общий зал), Серверная
Тихий закуток для «официальных» звонков.
Переговорка→ Обзвонная (общий зал), Серверная
Стол, кулер; собеседуют «курьеров».
Серверная→ Тихая кабинка, Переговорка
Шкаф со шлюзом и SIM-картами.

§ ПРЕДМЕТЫ — 4 НА СЦЕНЕ

📞 Скрипт «представитель ЦБ + следователь» (двухголосый развод)
🆔 Подмена номера (звонок «с 8-800 банка / короткого полиции»)
💳 Дроп-карта (карта подставного держателя)
🔊 Автоинформатор (робот «по вашей карте подозрительная операция»)

§ УЛИКИ И ПОКАЗАНИЯ (14)

⌜ ОБМАН ВСКРЫЛСЯ · 16:30 ⌝ Обман — локация «Тихая кабинка». — источник: В 16:30 банк подтвердил: со вклада ушло 1 900 000 ₽ тремя переводами на одну чужую карту и обналичено в Саратове; решающим был звонок «от следователя», после которого бабушка пошла к банкомату, и этот звонок по детализации шёл из тихой кабинки кол-центра.

⌜ ПРОТОКОЛ ⌝ Калерия Тихоновна: «Сначала робот сказал, что по карте оформляют кредит. Потом строгий мужчина из „службы безопасности“ кричал молчать. А последней звонила спокойная девушка, „следователь, помогаю спасти деньги“ — ей я и поверила: велела перевести на безопасный счёт, где деньги не тронут, потом вернут. Я и перевела».

⌜ ПРОТОКОЛ ⌝ Детализация шлюза: на номер Калуги в 15:15 ушёл вызов с внутренней линии № 3 — аппарат тихой кабинки. Ранние контакты (13:40 робот, 14:20 «служба безопасности») шли из общего зала. Переводы начались после звонка 15:15.

⌜ В ОДИНОЧЕСТВЕ · 15:15 ⌝Алёна Сырых был(а) одна. — источник: Регина: «В тихую кабинку с трёх часов я посадила Алёну. Заходила в 15:20 — она там одна в наушниках, махнула „не мешай“. Больше туда до полчетвёртого никто не входил».

⌜ АЛИБИ · 15:15 ⌝Алёна Сырых находился(-ась) в локации «Тихая кабинка». — источник: Алёна: «Сидела в кабинке, вела официалку». На вопрос, кого вела в четверть четвёртого, сказала «какую-то из Тулы» — но Тулы в заявках за день нет ни одной.

⌜ АЛИБИ · 15:15 ⌝Игорь Аванесян находился(-ась) в локации «Обзвонная (общий зал)». — источник: Гарик: «Калужскую я себе забивал, орал на планёрке „моя тёма“ — но в три сел на самарского деда». Детализация подтверждает: линия № 1 (стол Гарика) — непрерывный вызов на Самару с 15:00 до 15:38; на Калугу с его стола в это время ничего.

⌜ ПРОТОКОЛ ⌝ Таксист Рашид: «Молчаливого парня с пачкой карт я катал по Саратову с двух до полпятого, на этаж он не поднимался». То есть в 15:15 Стаса в кол-центре не было.

⌜ АЛИБИ · 15:15 ⌝Алексей Тыртышный находился(-ась) в локации «Серверная». — источник: Лёша: «С трёх до полчетвёртого в серверной перешивал шлюз». Журнал настроек показывает правки с 15:08 по 15:29; Регина, заходившая за переходником, это подтверждает.

⌜ АЛИБИ · 15:15 ⌝Регина Полторацкая находился(-ась) в локации «Переговорка». — источник: Соискатель Денис: «Девушка-руководитель собеседовала меня в переговорке с трёх до без двадцати четыре». Время сходится: его автобус был в 14:50, шёл пешком десять минут.

⌜ ПРЕДМЕТ · 15:15 ⌝Дроп-карта (карта подставного держателя) 💳 видели в локации «Тихая кабинка». — источник: В тетради дропов напротив заявки «Калуга, 1,9» вписана карта «Витёк, курьер» с припиской «мой, не трогать» чужим почерком. Регина: «Витька, кроме Алёны, никто не заводил — она его сама из Балакова притащила».

⌜ ПРЕДМЕТ · 15:00 ⌝Скрипт «представитель ЦБ + следователь» (двухголосый развод) 📞 видели в локации «Тихая кабинка». — источник: Распечатка скрипта «представитель ЦБ + следователь» весь день лежала в тихой кабинке у аппарата № 3, со свежими пометками на полях: «говорить мягко», «не дожимать, она сама».

⌜ ПРЕДМЕТ · 13:40 ⌝Автоинформатор (робот «по вашей карте подозрительная операция») 🔊 видели в локации «Обзвонная (общий зал)». — источник: Робот-автоинформатор запускается с пульта в общем зале — первый контакт с Калугой был в 13:40 отсюда. Денег он не уводит: только пугает и переключает «на специалиста».

⌜ ПРЕДМЕТ · 15:15 ⌝Подмена номера (звонок «с 8-800 банка / короткого полиции») 🆔 видели в локации «Серверная». — источник: Подмена номера управляется только из серверной, со шлюза Лёши. На звонок 15:15 для Калуги подставлялся «короткий полиции» — но кто говорил в трубку, шлюз не знает: он только рисует номер.

⌜ ПРОТОКОЛ ⌝ На диктофоне жертвы сохранился грубый мужской голос: «никому ни слова, иначе посадят». Похож на Гарика — но это запись раннего звонка (14:20, «служба безопасности», общий зал); а решающий звонок 15:15, после которого пошли переводы, вёл спокойный женский голос «следователя». Мужчина пугал, но деньги увёл не он.

§ ВЫНЕСТИ ОБВИНЕНИЕ

ОператорСхема разводаМомент звонка

← В архив