ВояжГрупп-Тур: горящий вылет

Агентство «ВояжГрупп-Тур» объявило «последний день брони» по туру в Анталью. С пенсионерки Зои Тимофеевны Грачёвой, копившей дочери с внуками на море, выманили всю сумму по фальшивому пакету ваучеров и перевели её на чужой счёт — сама она ждала дома «билеты на почту». К 19:30 чартера в системе нет, офис заперт. Найдите, кто это устроил, чем обманули и когда.

⌚ ХРОНОЛОГИЯ: 17:00 — 19:30 все показания — внутри этого окна

§ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ (5) · нажмите для досье

Зоя Тимофеевна Грачёва

Покупательница тура, пенсионерка-библиотекарь (потерпевшая)

ПОТЕРПЕВШИЙ

Аркадий Борисов

Директор и «лицо» агентства «ВояжГрупп-Тур»

Виолетта Лапина

Менеджер по турам, ведёт договоры и брони

Маргарита Ветрова

Кассир-операционист агентства (принимает оплату клиентов)

Семён Жмыхов

Курьер пункта выдачи ваучеров и «билетов»

Гена Панков

Учредитель и директор ООО «ВояжГрупп-Тур» (по бумагам)

§ ЛОКАЦИИ — 5 ПОМЕЩЕНИЙ

Офис «ВояжГрупп-Тур»→ Отделение банка «Волга-Кредит», Пункт выдачи ваучеров «ВояжГрупп»
Очередь у окошка кассы.
Отделение банка «Волга-Кредит»→ Офис «ВояжГрупп-Тур», Квартира Грачёвой (ул. Спартака, 12)
Камера над кассой, охранник.
Квартира Грачёвой (ул. Спартака, 12)→ Отделение банка «Волга-Кредит», Стойка авиакомпании «АэроЧартер» (аэропорт Мигалово)
Папка на столе, чай.
Пункт выдачи ваучеров «ВояжГрупп»→ Офис «ВояжГрупп-Тур», Стойка авиакомпании «АэроЧартер» (аэропорт Мигалово)
Стойка, ламинатор, бланки.
Стойка авиакомпании «АэроЧартер» (аэропорт Мигалово)→ Квартира Грачёвой (ул. Спартака, 12), Пункт выдачи ваучеров «ВояжГрупп»
Окно регистрации, журнал брони.

§ ПРЕДМЕТЫ — 4 НА СЦЕНЕ

🎫 Фальшивый пакет ваучеров (поддельные подтверждения брони и билеты)
Лист «подтверждения брони» = поручение на перевод 410 тысяч.
🏢 Фирма-прокладка (подставное юрлицо для вывода предоплат)
ООО на зицпредседателя; счётом командует другой.
📄 Пустой договор о реализации тура (без рейса и сроков)
Договор без рейса и сроков, только «предоплата 100%».
🪪 Фальшивый альбом «наших туристов» и «сертификат туроператора»
Чужие фото и фальшивый «сертификат»; к деньгам Грачёвой не относится.

§ УЛИКИ И ПОКАЗАНИЯ (14)

⌜ АФЕРА ВСКРЫЛАСЬ · 19:30 ⌝ Афера — локация «Офис «ВояжГрупп-Тур»». — источник: В 19:30 офис «ВояжГрупп-Тур» заперт, чартера в системе «АэроЧартер» нет, со счёта фирмы выведены предоплаты, крупнейшая — 410 000 рублей по договору Грачёвой.

⌜ АЛИБИ · 18:15 ⌝Зоя Тимофеевна Грачёва находился(-ась) в локации «Квартира Грачёвой (ул. Спартака, 12)». — источник: Соседка Нина Петровна заносила Грачёвой газету в 18:15: та сидела дома у компьютера, ждала билеты по почте, никуда не выходила.

⌜ АЛИБИ · 18:15 ⌝Аркадий Борисов находился(-ась) в локации «Офис «ВояжГрупп-Тур»». — источник: Очередь клиентов и сторис на телефоне: Борисов в 18:15 был в офисе, листал гостям альбом, из офиса не выходил.

⌜ ПРОТОКОЛ ⌝ Журнал офиса и видеоархив банка «Волга-Кредит»: Грачёвой нет ни там, ни там. Она сама: бумаги ей домой возила Виолетта, она думала, что подписывает лист подтверждения брони, про перевод 410 тысяч слышит впервые.

⌜ АЛИБИ · 18:15 ⌝Маргарита Ветрова находился(-ась) в локации «Офис «ВояжГрупп-Тур»». — источник: Кассовая лента и камера над окошком: Ветрова с 17:30 до 19:10 без перерыва пробивала квитанции в кассе офиса; чек на 18:15 клиентке Сорокиной подшит в дело.

⌜ АЛИБИ · 18:15 ⌝Виолетта Лапина находился(-ась) в локации «Квартира Грачёвой (ул. Спартака, 12)». — источник: Соседка Нина Петровна: в 18:15 к Грачёвой заходила женщина с большой папкой и коробкой конфет, давала ей расписаться; по фото опознала Виолетту Лапину.

⌜ ПРОТОКОЛ ⌝ Грачёва: подписывала бумаги, когда по первому шёл блок про погоду перед «Временем»; Виолетта сказала, что это лист подтверждения брони. Эфирная сетка за 17 мая: этот блок шёл в 18:10–18:25. С подписанным листом в 18:20 по счёту ушёл перевод.

⌜ ПРОТОКОЛ ⌝ Лапина уверяет, что весь вечер была в офисе, но её рукой журнал ведётся лишь до 17:30, а администратор БЦ видел, как она с папкой вышла около шести. Альбом и «сертификат» на стойке офиса — фальшивка для очереди, к выводу денег Грачёвой не относится.

⌜ АЛИБИ · 18:15 ⌝Семён Жмыхов находился(-ась) в локации «Пункт выдачи ваучеров «ВояжГрупп»». — источник: Продавщица киоска и камера над пунктом выдачи: Жмыхов с 17:45 до 19:00 сидел в пункте выдачи, ламинировал бланки, никуда не отходил.

⌜ АЛИБИ · 18:15 ⌝Гена Панков находился(-ась) в локации «Отделение банка «Волга-Кредит»». — источник: Операционист банка «Волга-Кредит», камера над кассой и охранник: Панков с 17:55 до 18:40 сидел в банке, подписывал бумаги фирмы, из зала не выходил.

⌜ ПРОТОКОЛ ⌝ Загс: Лапина и курьер Жмыхов — сводные сестра и брат. По счёту ООО формально распорядитель — Панков, но смс по переводам и доступ в кабинет привязаны к номеру Лапиной. Деньги уходят на счёт прокладки с 17:45; в 18:20 списан платёж по договору Грачёвой — 410 000 ₽, всего за вечер 1.6 млн.

⌜ ПРЕДМЕТ · 17:30 ⌝Пустой договор о реализации тура (без рейса и сроков) 📄 видели в локации «Офис «ВояжГрупп-Тур»». — источник: Пустой договор-болванка (без рейса и дат, только «предоплата 100%») лежал на стойке офиса в 17:30; графолог: пометки на полях сделаны рукой Виолетты Лапиной.

⌜ ПРЕДМЕТ · 18:15 ⌝Фальшивый пакет ваучеров (поддельные подтверждения брони и билеты) 🎫 видели в локации «Квартира Грачёвой (ул. Спартака, 12)». — источник: Из папки на столе Грачёвой изъят пакет ваучеров с листом, который оказался поручением на перевод 410 000 ₽. На нём «живая» подпись «Панков Г.В.» и печать ООО, будто директор всё оформил. Но графолог: подпись срисована с образца (нажим не его), а пакет распечатан в офисном принтере с учётной записи «менеджер — В.Лапина». Печать в этот час была не у Панкова.

⌜ ПРЕДМЕТ · 17:45 ⌝Фирма-прокладка (подставное юрлицо для вывода предоплат) 🏢 видели в локации «Отделение банка «Волга-Кредит»». — источник: Банк «Волга-Кредит», 17:45: на счёт ООО-прокладки падают предоплаты; распорядитель по бумагам — Панков, но смс и доступ — на номер Лапиной. Печать ООО и сим-карту на тот номер позже нашли не у Панкова, а в сумке Лапиной у Грачёвой; сам Панков в это время в банке под камерой.

§ ВЫНЕСТИ ОБВИНЕНИЕ

ОрганизаторСхема обманаМомент

← В архив