СтройУют-Премиум: день предоплаты

Контора объявила «единый день старта работ»: будто прорабы выезжают на объекты, а с заказчиков добирают предоплату «на материалы». В этот же час с пенсионера Кубарева выманивают всю сумму по раздутой смете и переводят на чужой счёт, пока он дома ждёт бригаду. К 15:30 никто не доехал, офис заперт. Кто это устроил, чем обманули и в какой момент.

⌚ ХРОНОЛОГИЯ: 13:00 — 15:30 все показания — внутри этого окна

§ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ (5) · нажмите для досье

Виктор Павлович Кубарев

Заказчик ремонта, пенсионер-железнодорожник (потерпевший)

ПОТЕРПЕВШИЙ

Аркадий Рогов

Гендиректор и «лицо» конторы «СтройУют-Премиум»

Нелли Свиридова

Менеджер по договорам, фронт-офис конторы

Эдуард Тарасенко

Сметчик конторы (составляет расчёты стоимости работ)

Тарас Глушко

Прораб (руководитель бригады на объекте)

Гена Белкин

Учредитель и директор ООО «СтройУют-Премиум» (по бумагам)

§ ЛОКАЦИИ — 5 ПОМЕЩЕНИЙ

Офис «СтройУют-Премиум»→ Стройбаза «Кирпич+», Отделение банка «Регион»
Очередь заказчиков, баннер.
Стройбаза «Кирпич+»→ Офис «СтройУют-Премиум», Квартира Кубарева (ул. Шпальная, 7)
Ангар, поддоны, погрузчик.
Квартира Кубарева (ул. Шпальная, 7)→ Стройбаза «Кирпич+», Бытовка-склад бригады
Ободранные обои, папка, чай.
Бытовка-склад бригады→ Квартира Кубарева (ул. Шпальная, 7), Отделение банка «Регион»
Пустые вёдра, каска, никакого материала.
Отделение банка «Регион»→ Бытовка-склад бригады, Офис «СтройУют-Премиум»
Два окошка, камера, охранник.

§ ПРЕДМЕТЫ — 4 НА СЦЕНЕ

📋 Раздутая смета (расчёт с тройным завышением работ и цен)
Смета на 980 тысяч с поручением на перевод, подсунута как «акт».
🏢 Фирма-прокладка (подставное юрлицо для вывода предоплат)
ООО на зицпредседателя; счётом командует другой человек.
📄 Пустой договор подряда (без сроков и состава работ)
Договор без сроков и работ, только «предоплата 100%».
🪪 Фальшивый альбом «наших объектов» и «гарантийный сертификат»
Чужие фото и фейковый сертификат; к выводу денег Кубарева не относится.

§ УЛИКИ И ПОКАЗАНИЯ (18)

⌜ АФЕРА ВСКРЫЛАСЬ · 15:30 ⌝ Афера — локация «Офис «СтройУют-Премиум»». — источник: В 15:30 офис заперт, ни к одному заказчику прораб не приехал; со счёта фирмы выведены предоплаты, крупнейшая — 980 000 рублей по смете Кубарева.

⌜ АЛИБИ · 14:15 ⌝Виктор Павлович Кубарев находился(-ась) в локации «Квартира Кубарева (ул. Шпальная, 7)». — источник: Соседка Раиса Фёдоровна в начале третьего: Кубарев весь день дома у двери ждал мастеров, никуда не отлучался — ни в офис, ни в банк.

⌜ АЛИБИ · 14:15 ⌝Аркадий Рогов находился(-ась) в локации «Офис «СтройУют-Премиум»». — источник: Полтора десятка заказчиков: Рогов с часу до закрытия из офиса не выходил; в четверть третьего его снимала на телефон дочка клиентки.

⌜ ПРОТОКОЛ ⌝ Журнал офиса и видеоархив банка: Кубарева нет ни там, ни там. Сам он: «В офис ездил один раз в апреле. Потом всё бумаги мне домой возила Нелли Аркадьевна. Думал, акт подписываю. Про перевод 980 тысяч слышу впервые».

⌜ АЛИБИ · 14:15 ⌝Гена Белкин находился(-ась) в локации «Стройбаза «Кирпич+»». — источник: Кладовщик Степаныч и камера над воротами: Белкин с 13:50 до 14:50 разгружал фуру на стройбазе, со склада не отлучался.

⌜ АЛИБИ · 14:15 ⌝Нелли Свиридова находился(-ась) в локации «Квартира Кубарева (ул. Шпальная, 7)». — источник: Соседка Раиса Фёдоровна: в начале третьего к Кубареву заходила женщина с большой папкой и давала ему расписаться. По фото опознала Нелли Свиридову.

⌜ ПРОТОКОЛ ⌝ Кубарев: «Бумаги подписывал в обед, после двухчасовых новостей. Нелли сказала — это акт согласования, где скажет, там и расписался». С этой подписанной сметой в 14:20 по счёту уйдёт перевод.

⌜ ПРОТОКОЛ ⌝ Нелли уверяет, что весь день была в офисе. Но журнал приёма её рукой ведётся только до 13:40, дальше пишет стажёрка; администратор ТЦ видел, как она с папкой вышла около двух «на объект».

⌜ АЛИБИ · 13:30 ⌝Нелли Свиридова находился(-ась) в локации «Офис «СтройУют-Премиум»». — источник: Водитель маршрутки Армен: Нелли была в офисе до полвторого, а в начале третьего он видел её уже с папкой у дома на Шпальной.

⌜ ВМЕСТЕ · 14:15 ⌝Эдуард Тарасенко и Аркадий Рогов находились в одной комнате. — источник: Очередь заказчиков и сторис клиентки: в четверть третьего Тарасенко и Рогов вдвоём стояли у экрана в офисе.

⌜ ПРОТОКОЛ ⌝ Запрос в загс: Нелли Свиридова (в девичестве Глушко) и прораб Тарас Глушко — двоюродные сестра и брат. В конторе об этом не знал никто.

⌜ ПРОТОКОЛ ⌝ Выписка по счёту ООО: формально распорядитель — Белкин, но смс по всем переводам и доступ в кабинет привязаны к номеру Нелли Свиридовой. В 14:20 ушёл платёж по договору Кубарева 980 000 ₽, всего за день 2.3 млн.

⌜ ПРЕДМЕТ · 13:30 ⌝Пустой договор подряда (без сроков и состава работ) 📄 видели в локации «Офис «СтройУют-Премиум»». — источник: Стажёрка и журнал бланков: около половины второго в офисе достали пустой бланк договора. Графолог: галочки «подпись здесь» на полях сделаны рукой Нелли Свиридовой ещё до выезда на адрес.

⌜ ВМЕСТЕ · 14:15 ⌝Тарас Глушко и Гена Белкин находились в одной комнате. — источник: Кладовщик Степаныч и камера над воротами: с 13:50 до 14:50 на стройбазе Глушко фотографировал чужие поддоны «для отчёта», а рядом Белкин разгружал фуру.

⌜ ПРЕДМЕТ · 14:15 ⌝Раздутая смета (расчёт с тройным завышением работ и цен) 📋 видели в локации «Квартира Кубарева (ул. Шпальная, 7)». — источник: На смете и договоре — «живая» подпись Белкина и печать ООО, будто директор сам всё оформил. Но графолог: подпись срисована с образца (не его рука), а оттиск печати совпадает с образцом из банковской карточки счёта, который вела Нелли. Бумаги принесли уже готовыми.

⌜ ПРОТОКОЛ ⌝ Регдело ООО: фирма на Белкина, который путается в её названии. «Нелли Аркадьевна сказала: распишись у нотариуса за десять тысяч и телефон. Печать в руках не держал». Я грузчик, я и расписался.

⌜ ПРЕДМЕТ · 13:45 ⌝Фирма-прокладка (подставное юрлицо для вывода предоплат) 🏢 видели в локации «Отделение банка «Регион»». — источник: В банке подняли досье счёта ООО: счёт открыт на зицпредседателя Белкина, но контактный телефон для смс — Нелли Свиридовой, а образец печати в карточке совпадает с печатью на смете Кубарева.

⌜ ПРЕДМЕТ · 13:45 ⌝Фальшивый альбом «наших объектов» и «гарантийный сертификат» 🪪 видели в локации «Офис «СтройУют-Премиум»». — источник: Альбом «наши объекты» и «сертификат качества» в офисе: фото взяты с чужих сайтов, ассоциации не существует. К выводу денег Кубарева отношения не имеет.

§ ВЫНЕСТИ ОБВИНЕНИЕ

ОрганизаторСхема обманаМомент

← В архив