Достаток-Капитал: день выплат

В офисе «Достаток-Капитал» очередь пенсионеров: контора объявила «день выплат», чтобы никто не забирал паи. В это же утро на единственную квартиру старшей пайщицы Антонины Петровны Гущиной по поддельной доверенности оформляют залог, а сама она лежит дома с давлением. К 12:30 касса пуста, дверь заперта. Нужно понять: кто организатор, чем обманули и в какой момент.

⌚ ХРОНОЛОГИЯ: 10:00 — 12:30 все показания — внутри этого окна

§ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ (5) · нажмите для досье

Антонина Петровна Гущина

Старшая пайщица, бывшая учительница (потерпевшая)

ПОТЕРПЕВШИЙ

Эдуард Лаврик

Директор инвестконторы «Достаток-Капитал»

Жанна Корзухина

Нотариус, контора на площади Ленина

Виталий Сом

Финансовый аналитик конторы

Регина Тулупова

Куратор по работе с пайщиками

Семён Дроздов

Учредитель и директор ООО «Достаток-Капитал»

§ ЛОКАЦИИ — 5 ПОМЕЩЕНИЙ

Офис конторы «Достаток-Капитал»→ Кафе «Уют», Отделение банка
Очередь, проектор, кулер без воды.
Кафе «Уют»→ Офис конторы «Достаток-Капитал», Квартира Гущиной (ул. Кирова, 12)
Три столика, запах кофе.
Квартира Гущиной (ул. Кирова, 12)→ Кафе «Уют», Нотариальная контора (площадь Ленина, 4)
Двушка, тонометр на серванте.
Нотариальная контора (площадь Ленина, 4)→ Квартира Гущиной (ул. Кирова, 12), Отделение банка
Сейф с печатью, рукописный журнал.
Отделение банка→ Нотариальная контора (площадь Ленина, 4), Офис конторы «Достаток-Капитал»
Два окошка, камера над кассой, охранник.

§ ПРЕДМЕТЫ — 4 НА СЦЕНЕ

📜 Поддельная нотариальная доверенность на квартиру
Подпись срисована, печать поддельная.
🏢 Фирма-однодневка (подставное юрлицо для вывода денег)
ООО на зицпредседателя; через её счёт уходили деньги.
🪙 Фальшивая печать «фонда-гаранта» и сертификаты доходности
Штамп несуществующего фонда и сертификаты 38% годовых.
📒 Тетрадь двойной бухгалтерии (договоры задним числом)
Реальные взносы против обещанного; часть задним числом.

§ УЛИКИ И ПОКАЗАНИЯ (18)

⌜ АФЕРА ВСКРЫЛАСЬ · 12:30 ⌝ Афера — локация «Офис конторы «Достаток-Капитал»». — источник: В 12:30 офис «Достаток-Капитал» заперт, касса пуста, двенадцать пайщиц на крыльце. Из банка весть: утром на квартиру Гущиной по ул. Кирова, 12 зарегистрирован залог по доверенности.

⌜ АЛИБИ · 11:15 ⌝Антонина Петровна Гущина находился(-ась) в локации «Квартира Гущиной (ул. Кирова, 12)». — источник: Соседка Зоя Никитична мерила Гущиной давление в начале двенадцатого: 180 на 100, лежала, не вставала, из дома не выходила.

⌜ АЛИБИ · 11:15 ⌝Эдуард Лаврик находился(-ась) в локации «Офис конторы «Достаток-Капитал»». — источник: Полтора десятка пайщиков и видео внучки: Лаврик с десяти до обеда из офиса не выходил, в 11:15 был там.

⌜ ПРОТОКОЛ ⌝ В журнале нотариуса за полгода фамилии Гущина нет ни разу. Сама она: у нотариуса не была, подписывала только анкету вкладчика, которую Регина приносила домой; про доверенность слышит впервые.

⌜ АЛИБИ · 11:15 ⌝Семён Дроздов находился(-ась) в локации «Отделение банка». — источник: Охранник и камера: Дроздов с 10:50 до 11:40 сидел в банке, открывал расчётный счёт на фирму, не отлучался.

⌜ АЛИБИ · 11:15 ⌝Регина Тулупова находился(-ась) в локации «Нотариальная контора (площадь Ленина, 4)». — источник: Помощница нотариуса: в четверть двенадцатого женщина с папкой и тортиком, ласковая «моя хорошая», просила зарегистрировать доверенность от бабушки. По фото опознала Регину Тулупову.

⌜ ПРОТОКОЛ ⌝ Запись в журнале рукой стажёра, 11:15: обращение по доверенности на недвижимость, ул. Кирова, 12, доверитель не явился, данные не сверены. С этой бумагой в 11:50 в банке оформят залог квартиры Гущиной.

⌜ ПРОТОКОЛ ⌝ Регина уверяет: «в одиннадцать с чем-то была в кафе „Уют“ с пайщицами». Но чек кафе закрыт в 10:42, официантка: женщина с папкой ушла первой около без четверти одиннадцать.

⌜ АЛИБИ · 10:30 ⌝Регина Тулупова находился(-ась) в локации «Кафе «Уют»». — источник: Водитель маршрутки: эту, с тортиком, высадил у кафе «Уют» к полдесятого, а в начале двенадцатого видел её у площади Ленина — шла к нотариусу с папкой.

⌜ ВМЕСТЕ · 11:15 ⌝Виталий Сом и Эдуард Лаврик находились в одной комнате. — источник: Пайщики и видео внучки: в четверть двенадцатого Сом и Лаврик вместе стояли у проектора в офисе.

⌜ ПРОТОКОЛ ⌝ Загс: Регина Тулупова (в девичестве Дроздова) и Семён Дроздов — родные сестра и брат. В конторе об этом не знал никто.

⌜ ПРОТОКОЛ ⌝ По счёту ООО «Достаток-Капитал» формальный распорядитель — Дроздов, но смс по переводам идут на номер, оформленный на Регину Тулупову. За утро выведено 4.1 млн рублей.

⌜ ПРЕДМЕТ · 10:30 ⌝Тетрадь двойной бухгалтерии (договоры задним числом) 📒 видели в локации «Кафе «Уют»». — источник: Тетрадь двойной бухгалтерии изъята из сумки, забытой в кафе «Уют». Графолог: записи и подпись «Р.Т.» сделаны рукой Регины Тулуповой.

⌜ ВМЕСТЕ · 11:15 ⌝Жанна Корзухина и Семён Дроздов находились в одной комнате. — источник: В банке с 11:00 до 11:35 нотариус Корзухина заверяла сделку другому клиенту; рядом сидел Дроздов. Это видят охранник, камера и клиенты.

⌜ ПРЕДМЕТ · 11:15 ⌝Поддельная нотариальная доверенность на квартиру 📜 видели в локации «Нотариальная контора (площадь Ленина, 4)». — источник: На доверенности оттиск с фамилией «Корзухина Ж.А.» и её номером — будто нотариус сама заверила. Но экспертиза: номера нет в реестре Корзухиной, шрифт другой — печать поддельная, бумагу принесли готовой.

⌜ ПРОТОКОЛ ⌝ Корзухина за год дважды писала в нотариальную палату, что отказывает конторе в «доверенностях оптом» на квартиры пайщиков.

⌜ ПРЕДМЕТ · 11:00 ⌝Фальшивая печать «фонда-гаранта» и сертификаты доходности 🪙 видели в локации «Офис конторы «Достаток-Капитал»». — источник: В столе Сома штамп несуществующего «фонда страхования вкладчиков» и сертификаты 38% годовых; к залогу квартиры Гущиной штамп отношения не имеет.

⌜ ПРЕДМЕТ · 11:15 ⌝Фирма-однодневка (подставное юрлицо для вывода денег) 🏢 видели в локации «Отделение банка». — источник: ООО «Достаток-Капитал» учреждено месяц назад на Дроздова; через её счёт шли деньги пайщиков, но распоряжалась счётом, по смс, его сестра.

§ ВЫНЕСТИ ОБВИНЕНИЕ

ОрганизаторСхема обманаМомент

← В архив